Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товариства

Керуючись статтями 32, 33, 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі-Товариство) про роботу у 2023 році (Додаток 1). Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (Додаток 2). Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2023 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
3. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2023 рік (Додаток 3).
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2023 рік (Додаток 4), з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році.

5. Розподілити чистий прибуток у розмірі 4 126 303 грн., отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, наступним чином:

• 206 315 грн., що складає 5% прибутку - на поповнення резервного капіталу Товариства;
• 3 919 988 грн., що складає 95% прибутку – на оновлення основних засобів Товариства.

Встановити, що дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році не виплачувати та спрямовуються на оновлення основних засобів Товариства.

5. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
6. Обрати членами Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки:

Сусаніну Вікторію Юріївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Вітенка Миколу Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Левицького Олександра Михайловича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Онуфріїва Романа Михайловича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Остап’юка Михайла Петровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради.

Вищезазначені особи здійснюють функції з управління акціями Товариства та представляють інтереси Івано-Франківської міської ради в Наглядовій раді.

7. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства (Додаток 5).
8. Затвердити умови (проект) цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (Додаток 6), та встановити розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради у розмірі 3 (трьох) середніх заробітних плат Товариства за попередній календарний рік.

Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до предмету діяльності за статутом Товариства, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення та будуть підписуватись посадовою особою відповідно до статуту Товариства та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 120000,0 тис. грн.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Миколу Вітенка та Святослава Никоровича, а також на постійну депутатську комісію з питань розвитку територіальних громад, підприємництва, економіки та регуляторної політики (Р. Харук).

Міський голова                                                          Руслан МАРЦІНКІВ