Про рішення єдиного акціонера АТ «Івано-Франківський локомотиво-ремонтний завод», що має статус протоколу загальних зборів товариства

Керуючись статтями 32, 33, 49 Закону України «Про акціонерні товариства», частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Івано-Франківська міська рада

вирішила:

1. Взяти до відома звіт Наглядової ради акціонерного товариства «Івано-Франківський локомотиворемонтний завод» (далі-Товариство) про роботу у 2020 році. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
2. Взяти до відома звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Виконавчого органу Товариства у 2020 році задовільною та такою, що відповідає основним напрямкам діяльності та інтересам Товариства.
3. Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2020 рік.
4. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для висловлення товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ІФ-Аудит» думки із застереженням під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році.

5. Розподілити чистий прибуток у розмірі 2423419 грн, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році, наступним чином:

• 121170 грн, що складає  5% прибутку - на поповнення резервного капіталу Товариства;
• 242342 грн, що складає 10% прибутку - на виплату дивідендів акціонеру Товариства;
• 242342 грн, що складає 10% прибутку - на здійснення витрат, передбачених фінансовим планом Товариства на 2021 рік;
• 1817564 грн, що складає 75% прибутку – на оновлення основних засобів Товариства.

Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товариством акціонеру безпосередньо до бюджету Івано-Франківської міської територіальної громади у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття цього рішення.

5. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі.
6. Обрати членами Наглядової ради Товариства:

Сусаніну Вікторію Юріївну - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Вітенка Миколу Івановича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Левицького Олександра Михайловича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Онуфріїва Романа Михайловича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради;

Остап’юка Михайла Петровича - представника акціонера Товариства, юридичної особи – Івано-Франківської міської ради.

Встановити, що вищезазначені особи здійснюють функції з управління акціями Товариства, що належать Івано-Франківській міській територіальній громаді, та представляють інтереси територіальної громади в наглядовій раді Товариства.

7. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства (додаток 1).
8. Затвердити умови (проєкт) цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства (додаток 2), та встановити розмір базової місячної винагороди оплати послуг члена наглядової ради у розмірі 3 (трьох) середніх заробітних плат Товариства за попередній календарний рік.

Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

9. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів фінансово-господарського характеру відповідно до предмета діяльності за статутом Товариства, серед яких будь-які не заборонені чинним законодавством України правочини (договори), в тому числі пов’язані з поточною господарською діяльністю Товариства, які будуть вчинятися Товариством протягом не більш, як одного року з дати прийняття цього рішення та будуть підписуватись посадовою особою відповідно до статуту Товариства та виданої довіреності, оскільки прогнозована сукупна ринкова вартість майна або послуг, що будуть предметом правочину, буде перевищувати 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а їх сукупна ринкова вартість не перевищуватиме 120000,0 тис. грн.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міського голови Миколу Вітенка та Петра Шкутяка, а також на постійну депутатську комісію з питань містобудування, земельних відносин, оренди та приватизації комунального майна (Р. Терешко).

Міський голова                                                          Руслан Марцінків